宿迁律师维权网
宿迁律师维权网 王峰之律师
宿迁律师维权网 在线咨询
15851169998
宿迁律师维权网
宿迁律师维权网
       设为主页    收藏本站    给我写信      
   您的位置:首页 >  站内搜索 > 列表
本类信息检索:
  特邀知名律师
宿迁知名律师王峰之
站长推荐
 碍于情面为他人替考 90后女…
 普法栏目剧20171216 解救 第…
 普法栏目剧20171216 解救 第…
 普法栏目剧20171213 古镇奇…
 今日说法20171213 房子割裂…
 普法栏目剧20171212 古镇奇…
 今日说法20171124 丢失的女…
 今日说法20171123 丢失的女…
 普法栏目剧20171122 三集·爱…
 天网20171121 “好友”之约…
本周热点 +更多
 全面各地新闻媒体维权联系方…
 传销罪的界定及立案标准
 最高人民法院关于公布失信被…
 今日说法撒贝宁时间《证据在…
 2013年宿迁市房屋拆迁征地补…
 唐为霞忏悔录 20130609 《绝…
最新留言 +更多
 69岁老人在家被打
 对方货款不还
 安徽柏山伟业商品交易中心非…
 劳动纠纷案件
 房产问题
 装修公司无故拖延施工期,又…
  联系方式
手机:18005242666(王峰之)
电话:0527-888 12348 
微信:18005242666
地址:宿迁市江山一品18-101号
      江苏荣山律师事务所
       (宿豫区法院北侧50米)
邮箱:18005242666@189.cn
       法律法规         

 

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

【颁布单位】最高人民法院最高人民检察院 公安部

· 【发文字号】公通字〔2013〕37号

· 【颁布时间】2013-11-14

· 【失效时间】

· 【法规来源】人民法院报2013年11月22日第03版

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

公通字〔2013〕37号

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:

一、关于传销组织层级及人数的认定问题

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:

(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;

(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;

(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;

(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。

三、关于“骗取财物”的认定问题

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。

四、关于“情节严重”的认定问题

对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:

(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;

(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的处理问题

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。

以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

六、关于罪名的适用问题

以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。



七、其他问题

本意见所称“以上”、“以内”,包括本数。
本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。

对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内。

                                                                                                       最高人民法院 

                                                                                                      最高人民检察院 

                                                                                                          公 安 部 

                                                                                                       2013年11月14日 
来源:宿迁维权网      时间:2017/6/23 15:22:26
分享到:
相关文章:
买卖合同中产生的质量纠纷问题相关法律适用
市政府办公室关于印发宿迁市失信企业黑名单曝光实施细则(试行)的通知
2015最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的最新解释(下载)
最新江苏省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则
最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定
江苏省高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件的会议纪要
宿迁市2014年新型农村合作医疗管理办法
最高人民法院关于刑事附带民事诉讼赔偿范围问题的答复
最高人民法院关于执行《人体损伤程度鉴定标准》有关问题的通知
2014年江苏省最新人身损害赔偿标准(2013度)

 

 

 

民事类-搜索
人身损害 债务追讨 医疗事故 交通事故
合同纠纷 保险理赔 婚姻家庭 子女抚养
遗产继承 小产权房 抵押担保 非法同居
事实婚姻 房产纠纷 违约责任 精神损害
协议 离婚 同居 监护
收养 彩礼 赠与 撤销
过户 违约 出租 遗嘱
经济类-搜索
高新技术 知识产权 个人独资 企业改制
公司清算 破产解散 资信调查 公司收购
股份转让 旅游纠纷 劳动纠纷 劳务合同
工伤赔偿 消费权益 工程建筑 物业管理
农村承包 合伙联营 不当竞争 污染损害
新闻侵权 外商投资 工商查询 涉外仲裁
网络商务 淘宝网 京东商城 招标投标
刑事类-搜索
投案自首 取保候审 正当防卫 刑讯逼供
职务侵占 交通肇事 故意杀人 故意伤害
危险驾驶 监视居住 共同犯罪 刑事责任
强奸 抢劫 诈骗 卖淫
赌博 盗窃 抢夺 重婚
贩毒 贪污 受贿 立功
量刑 缓刑 逮捕 坦白
行政类-搜索
户口迁移 计划生育 拆迁安置 征地补偿
安全生产 治安处罚 行政处罚 行政许可
招标投标 报关商检 行政确认 消防管理
质量监督 食品卫生 行政征收 行政裁决
劳动监察 劳动仲裁 法律援助 行政强制
责任认定 行政主体 行政机关 行政法规
315维权 宿迁法律 网络问政 宿迁普法
诉讼程序类-搜索
民事诉讼 刑事诉讼 行政诉讼 行政复议
刑事辩护 刑事自诉 诉讼代理 经济仲裁
伤残鉴定 诉讼时效 财产保全 强制执行
宿迁法院 宿迁检察 宿迁公安 国家赔偿
鉴定报告 管辖异议 申请书 起诉书
申诉 答辩状 上诉书 证据
程序 立案 案例 管辖
非诉讼类-搜索
法律顾问 私人律师 宿迁公证 宿迁交通
宿迁人才 宿迁论坛 法律咨询 律师在线
最好律师 知名律师 今日说法 拍案说法
江苏律师 宿迁律师 泗阳律师 沭阳律师
泗洪律师 宿豫律师 宿城律师 焦点访谈
宿迁律协 合同审查 调解谈判 维权技巧
法律 合法 非法 司法
 友情链接
中华人民共和国最高人民检察院 中华人民共和国国务院 中华人民共和国司法部 中国警察网 宿迁视窗 中国宿迁 全国人民代表大会 中国法网
全国总工会12351维权热线网 中华人民共和国最高人民法院 宿迁英才网 沭阳论坛 5月风 泗阳论坛 江苏律师在线 庭审现场
中国大律师网 宿迁律师 今日说法
 

江苏荣山律师事务所声明:本站部分文章和论文由网上收集,仅供学习参考之用,版权和著作权归原作者所有, 如果您发现侵犯您的权益,请即时通知,本站将立即删除! 对于本站原创作品,如需转载,请注明出自于宿迁维权网。

copyright@2010
版权所有:江苏荣山律师事务所
所有 设计制作:仕德伟科技 苏ICP备10219389号 您是本站第810748位访问者