公安机关信用卡诈骗罪立案标准
一、公安机关信用卡诈骗罪立案标准依据我国相关法律的规定，实施信用卡诈骗行为，诈骗数额达到较大的，就会构成信用卡诈骗罪，例如使用伪造的信用卡的，数额在5000元以上不满5万元的，就是属于数额较大。二、相关法律规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或…...
最高法：公布电信网络诈骗犯罪10个典型案例
一、专业为诈骗分子提供取钱服务，认定诈骗罪共犯系从犯（一）基本案情2014年底，被告人邵庭雄受他人纠集，明知是通过电信诈骗活动收取的赃款，仍然从银行取出汇入上线指定的银行账户，并从中收取取款金额的10%作为报酬。之后，邵庭雄发展张阳作为下线，向张阳提供了数套银行卡，承诺支付取款金额的5%作为报酬，同时要求张阳继续发展多名下线参与取款。通过上述方式，邵庭雄逐步形成了相对…...
普法栏目剧20170913 六集迷你剧集·围剿诈骗村（一）——荣山律师特邀播出
以崔元海为首的诈骗团伙通过电话实施电信诈骗，袁长江没有想到和父老乡亲们一别五年再次团聚的时候，却已经是和父母生离死别了。曾经的恋人也即将嫁给了别人，成为别人的妻子。而更让他内心煎熬的是石仔村的村民在黎氏父子的鼓动下已经陷入了团伙诈骗的犯罪深渊当中。（《普法栏目剧》20170913六集迷你剧集·围剿诈骗村（一）） 特大好消息！宿迁维权网为了方便市民维权在江苏荣山律师事务…...
今日说法20160527 当诈骗遇上传销——宿迁维权网正在播出
山东省梁山县的张长青，向警方报案称被网上认识的“女朋友”赵静骗走一万余元。经警方调查，赵静是一传销组织成员，在网上以母亲病重为由骗钱。警方在山东省临沂抓获了以赵丽娜为首的诈骗同伙共计22人，还有两个没人认领年幼的孩子。目前这两个孩子暂时交由协警的母亲代为照看，待DNA比对成功再交给她的亲生父母。（《今日说法》20160527当诈骗遇上传销） 宿迁维权网是一个以“敢说话、说…...
客户轻信短信被诈骗，银行未尽义务需担责
近年来，随着金融、通信业的快速发展，电信诈骗案件持续高发，手段不断翻新。一些犯罪分子冒充电信局、公安局等单位工作人员，借助于手机、固定电话、网络等通信工具，使用任意显号软件和现代网银等技术，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金，瞬息之间几十万元、几百万元的毕生储蓄便被骗走。受害者包括社会各个阶…...
女子与富商一夜情后谎称生下龙凤胎 诈骗1270万
五年前和一名叫“秀秀”的女子偶遇并发生关系后，“秀秀”为他生下了一对龙凤胎并拒绝他的接济，独自抚养一对孩子。这是南海富商潘先生对“秀秀”的印象。而正是由于这一美好的印象，从2010年开始，“秀秀”打电话来称她已患绝症时，他一次汇给了她600多万元，后来“秀秀”的“朋友”、“妈妈”一直打电话来以各种理由问他要钱，他也非常慷慨。直到被骗1270多万元后，潘先生才猛然觉得上当…...
“赤脚律师”假维权真诈骗需警惕
近期,广东省梅州市平远县相继发生诉讼代理人诈骗当事人的案件,被骗民众都是农村淳朴善良的百姓。这些案件的作案手法极为相似,都是在给他人代理案件过程中诈骗当事人钱财。在山区农村,公民代理成本低廉,都是同属一个地方的人互相之间具有一定的信任基础,所以公民代理在农村有着生存的土壤。正因为如此,一些不法分子将黑手伸向农村,打着“帮助维权”的幌子对农村当事人实施诈骗。 “海归”…...
老年人诈骗犯罪辩护词（成功案例）
特别提示：本案是王峰之律师又一成功案例，被告人伙合他人（三人）异地诈骗作案三次，诈骗钱财近五万元，最终被处有期徙刑一年零八个月，宣告缓刑，缓刑考验期二年。委托人全家非常满意这一结果。本次仅上传该案辩护词供大家研讨。辩护词尊敬的审判长：受本案被告人王某某委托，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所指派我担任其一审辩护人，接受委托后，辩护人依法会见了被告人，详细阅读了本…...
老人病倒在公交车座椅 打家属30通电话被疑诈骗
公交车到达医院门口后，医护人员上车对何星全老人进行简单急救，然后送进医院抢救。通讯员李勇记者刘嵩摄本报讯（记者郑三波陈保发）前天，因突发疾病，74岁的何星全老人歪倒在了886路公交车座椅上，好心的司机将他送到医院抢救。可昨天上午，何星全老人仍不幸走了，但他走得很安详，因为走之前，有很多好心人帮他寻找自己的家属。不过让人啼笑皆非的是，虽然司机、交巡警连打30个询问电话…...
浙江高院：吴英集资诈骗案重审宣判 改判死缓
新华社杭州5月21日电（记者裘立华）5月21日下午，浙江省高级人民法院经重新审理后，对被告人吴英集资诈骗案作出终审判决，以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。被告人吴英集资诈骗一案，浙江省金华市中级人民法院一审认定被告人吴英，于2003年至2005年在东阳市开办美容店、理发休闲屋期间，以合伙或投资等为名，向徐玉兰、俞亚素、…...
准律师冒充司法部工作人员诈骗 上午拿钱下午被抓
如果不是这场官司，一个月后他将是一名执业律师。如果不是这场官司，一个月前他就是一位幸福的父亲。因为冒充司法部工作人员承诺可以帮助他人解决工作，李贤(化名)日前因犯诈骗罪，被昌平法院判处拘役5个月。“我相信他是一时糊涂，所以要求法院对其从轻处罚。”庭审即将结束时，坐在公诉人身边的被害人“张姐”对法官说了这样一句话。张姐是昌平区某超市的促销主管，2008年10月，李贤来…...
宿迁刑事辩护律师：借钱经营不属集资诈骗
（全国人大代表浙江省高院院长齐奇接受新京报记者采访实录整理） 今年1月18日，吴英案在浙江省高级人民法院二审。当日下午，浙江省高院二审维持原判，判处吴英死刑。随后，社会上关于吴英案判决的质疑持续不休，引起海内外舆论广泛关注。昨日，全国人大代表、吴英案二审法院——浙江省高院院长齐奇表示，他已向大会提交建议，尽快制定民间借贷相关法律法规，让民间借贷浮出水…...
涉嫌信用卡诈骗立案追诉的条件
信用卡诈骗是指使用伪造、作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用…...
揭海南非法集资诈骗类型 市民勿轻信高额返利
[提要]利用商品传销、秘密串联的手法进行非法集资；四是以合股投资搞旅游、房地产能获得高额利润为由进行非法集资。要增强维权意识，如发现受骗，应立即向公安机关报案，通过合法途径维护自身权益，不要采取私了甚至非法途径解决。海南非法集资诈骗呈现四种类型警方提醒：不要轻信高额返利的欺骗性宣传记者从省公安厅经侦总队了解到，近期海口市公安局成功破获了两起特大集资诈骗案件，犯…...
小伙借高利贷还信用卡 债务缠身租车诈骗被判刑
为了偿还60万的高利贷，被告人章亚星先后从长沙市两家汽车租赁公司以租车的名义骗走了3台总价值超过40万元的汽车，随后将车辆抵押给典当行用于还债。而他借高利贷的原因竟然是为了支付自己银行信用卡的花销。昨日，长沙县法院开庭审理此案。22岁的章亚星家住长沙伍家岭。去年4月，他办理了一张银行信用卡，两个月后他发现，自己已经刷卡消费了20多万元。为了还掉这笔钱，章亚星从长沙市某…...
诈骗嫌疑人供述街头“拾物平分”诈骗得手率高达四成
诈骗嫌疑人供述街头“拾物平分”诈骗得手率高达四成，并且为了反侦查，还自学法律应对。近期，海珠警方摧毁了一个街头诈骗团伙，侦破案件30余宗。老套骗术屡屡得逞今年8月的一个晚上，在海珠区工业大道的艺丰大厦门口，骑车超过事主的犯罪嫌疑人叶某“不小心”掉了一个“钱包”。其同伙杨某迅速捡起并要和事主平分。看到事主动心，叶某迅速掉头回来说事主与杨某捡了他的“钱包”，里面…...
关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知
公通字[2011]29号各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：近年来，信用卡诈骗流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息，并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪，现就有关案件管辖问…...
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
(法释〔2011〕7号)《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自2011年4月8日起施行。 二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，…...
最高法：未成年人偶尔实施盗窃、抢夺、诈骗行为可以不作为犯罪处理
最高人民法院副院长张军在4月18日召开的全国法院未成年人案件综合审判庭试点工作座谈会上强调，对于未成年人偶尔实施盗窃、抢夺、诈骗行为，数额刚达到较大标准，案发后能如实交代并积极退赃的，可以认定为情节显著轻微，不作为犯罪处理。对于罪行较轻的，可以依法适当多适用缓刑等非监禁刑；依法可免予刑事处罚的，应当免予刑事处罚。张军强调，对未成年犯罪人适用宽严相济刑事政策，并…...
拾卡取款构成信用卡诈骗罪——宿迁维权网
[案情] 2009年1月4日下午4时左右，张某在农业银行的自动取款机处排队等待取款。当前面的一位女子取款离去后，他发现取款机显示的页面与平时操作时的页面不同。当拿出自己的银行卡插卡后，发现机器里面有一张卡并处在操作中。当取款页面出现在他面前时，一时糊涂，取了300元。没想到，取钱这么容易。他先后取款其次，共取了2万元，2009年2月1日案发，张某因涉嫌犯信用卡诈骗罪依法逮捕。[审…...
被告人孙小明集资诈骗案
浙江省杭州市中级人民法院经审理查明：2006年12月至2007年11月间，被告人孙小明以支付高额利息为诱饵，以杭州之江度假区发明售寄行、杭州长荣投资管理有限公司转塘分公司等需要资金为由，并虚构投资拍电视剧需要资金等事实，在杭州市先后骗取刘大龙等28名被害人集资款共计人民币1466万元，所得款项除少部分用于支付集资款利息外，大部分被孙小明用于赌博、还债、高利放贷及挥霍等。至案发…...
被告人吕伟强集资诈骗案
浙江省丽水市中级人民法院经审理查明：2004年8月至2008年3月，被告人吕伟强以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订借款协议等方式，在浙江省丽水市莲都区、缙云县、青田县等地非法集资人民币2．6亿余元，所得款项除用于偿还前期集资款、支付高额利息外，其余部分被吕伟强用于在澳门赌博、购买房产、汽车等个人挥霍。至案发…...
被告人唐亚南集资诈骗案
安徽省亳州市中级人民法院经审理查明：被告人唐亚南原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人，曾因犯诈骗罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年，1999年被假释。2004年6月至2007年3月，唐亚南伙同他人以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传万物春公司养殖梅花鹿的经营状况，在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区，以万物春公司的名义先后与49786人（次）签…...
周正龙诈骗、非法持有弹药案二审判决书
上诉人周正龙不服旬阳县人民法院判决的周正龙诈骗、非法持有弹药一案，本庭经过公开开庭审理，合议庭在合议时，充分考虑了上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见和安康市人民检察院的二审检察意见，进行了认真的评议，并依法做出了裁决。现在宣布判决如下：本院二审经审理查明：2006年底，被告人周正龙了解到，如果拍摄到野生华南虎照片会受到政府奖励的情况后，产生了拍摄假华南虎照片骗取…...
